دعوة للاجتماع العام للمساهمين ببنك بيبلوس أفريقيا

بسم الله الرحمن الرحيم
BYBLOS BANK AFRICA
بنك بيبلوس أفريقيا
شركة عامة ذات مسؤولية محدودة بالاسم

الدعوة للاجتماع العام العاجل لسنة 2023م

أستناداً للمادة (15) مقروءة مع المادة (16) والمادة (17) من لائحة البنك يدعو رئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس أفريقيا جميع السادة المساهمين بحضور الاجتماع العام العادي لسنة 2023م والذي ينعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت الخرطوم) من يوم الأربعاء الواقع في الواحد والعشرين من شهر يونيو لسنة 2023م (21/6/2023م) بقاعة الاجتماعات الطابق (12) في المبنى الرئيسي للبنك، تقاطع شارع المك نمر مع شارع البلدية الخرطوم شرق.

جدول الأعمال:

1. الاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2022م.
2. الاطلاع والموافقة على حسابات السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2022م.
3. الاستماع والموافقة على تقرير المراجع الخارجي للمصرف عن القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.
4. مناقشة تقرير مدير الرقابة الشرعية على أداء البنك بشرعية معاملاته في عام 2022م.
5. مناقشة تقرير المستشار القانوني لأداء البنك لعام 2022م.
6. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الأعمال الإدارية للعام 2022م.
7. تعيين المراجع الخارجي والمستشار القانوني للبنك لسنة 2023م وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتحديد بدل أتعابهما.
8. أي مواضيع أخرى تجوز مداولتها في الاجتماع العام بناء على توصية مجلس الإدارة.

قواعد حضور الاجتماع:

أولاً: المساهمون الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماع العام العادي عليهم استيفاء التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها لدى سكرتير مجلس الإدارة برئاسة البنك قبل (72 ساعة) على الأقل من تاريخ الاجتماع ولا يشترط أن يكون حامل التوكيل من البنك.

ثانياً: الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك أسهماً من هذه الشركة (بنك بيبلوس أفريقيا) يجب عليها إصدار قرار من مجلس إدارتها مختوماً بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الاجتماع وتقديم القرار إلى سكرتير مجلس الإدارة قبل (72 ساعة) من تاريخ انعقاد الاجتماع.

ثالثاً: يرجى من السادة المساهمين أو وكلائهم الذين يحضرون الاجتماع إبراز بطاقة الدعوة المرسلة لهم مع التقرير قبل دخول الاجتماع وعلى المساهمين الذين لم تصلهم الدعوة ومرفقاتها بالبريد يمكنهم الحضور لاستلامهما من سكرتير مجلس الإدارة رئاسة البنك قبل وقت كاف من موعد الاجتماع.

رابعاً: نرجو من السادة المساهمين أو وكلائهم التفضل بالحضور قبل وقت كافٍ من الزمن المحدد لبدء أعمال الاجتماع لتكملة الإجراءات لدخول الاجتماع.

بأمر مجلس الإدارة