لوحة الإعلانات

دعوة للإجتماع العام العادي السنوي رقم 86 والإجتماع العام فوق العادي رقم 87 لمساهمي بنك الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم
بنك الخرطوم

دعوة الاجتماع العام العادي السنوي رقم 86 والاجتماع العام فوق العادي رقم 87 لمساهمي بنك الخرطوم

يتشرف مجلس إدارة بنك الخرطوم بدعوة جميع المساهمين لحضـور الاجتماع العام العادي السنوي السادس والثمانون، وبنية الإجتماع العـام فوق العـادي السابع والثمانون للمساهمين وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا والواحـدة
بعد الظهر على التوالي بتوقيت السودان يوم الاثنين الموافق الرابع من يوليو2022 م بقاعة الصداقة بالخرطوم.

جدول أعمال الاجتماع العام العادي رقم (86):

التوقيت الساعة الحادية عشر صباحاً

  1. إجازة جدول أعمال الاجتماع العام العادي رقم “86”.
  2. تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك والأداء للعام 2021م.
  3. تقرير المراجع الخارجي عن الحسابات الختامية.
  4. تقرير الرقابة الشرعية.
  5. تقرير المراجع القانوني عن المخالفات والاختلاسات وتقرير المستشار القانوني.
  6. المصادقة علـى وإقـرار تقريـر مجلس الإدارة والقوائم الماليـة والحسابات الختامية للبنك عـن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
  7. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أسهم على المساهمين بنسبة %100 كل حسب مساهمته شريطة موافقة الجمعية العمومية فوق العادية على زيادة رأس مال البنك وشـريطة موافقة بنك السودان المركزي على توزيع أرباح أسـهم على المساهمين.
  8. مناقشة واعتماد توصية مجلس الإدارة بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

جدول أعمال الاجتماع العام فوق العادي رقم (87):

التوقيت: الساعة الواحدة ظهراً

  1. إجازة جدول أعمال الاجتماع العام فوق العادي رقم “87”.
  2. تعديل تعريف القرار غير العادي الوارد في المادة “3” من لائحة التأسيس .
  3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.

يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي:

  • على المساهمين الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماعين المذكورين استيفاء إجـراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ عقد الاجتماعين.
  • يحق للشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة وفق قانون الشركات لسنة 2015 والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الاجتماعين.
  • على المساهمين الذين يرغبون في الاطلاع على القوائم المالية مراجعة مكاتب أمانة مجلس الإدارة بالخرطوم، مباني واحة الخرطوم الطابق الثالث مكتب رقم “305”، أو عبر الموقع الإلكتروني للبنـك: http://www.bankofkhartoum.com او الاتصال على الأرقام التالية: 249156661081+ / 249156661109+ أو إرسال طلب على البريد الإلكتروني   Sharesinfo@bok.sd
  • الرجاء من المساهمين أو الوكلاء إبراز بطاقات الدخول للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الاجتماعين.
  • يرجي من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الاجتماعين وذلك لتكملة إجراءات الدخول إلى الاجتماعين.
  • على السادة الراغبين بحضور الاجتماعين الالتزام بارتداء الكمامة طيلة فترة الاجتماعين والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
  • يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع المساهمين أو مندوبيهم أو وكلاتهم المعتمدين لحضور الاجتماعين المذكورين.

أمين مجلس الإدارة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

Compare