دعوة للاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين ببنك البركة السوداني

بسم الله الرحمن الرحيم
بنك البركة السوداني

الدعوة للاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين بدورة الانعقاد العادي رقم (45) لمساهمي بنك البركة السوداني

يسر رئيس مجلس إدارة بنك البركة السوداني دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة في دورة الانعقاد العادي رقم (45) لمساهمي البنك في تمام السـ7:30ــاعة مساءً يوم السبت 1 محرم 1444هـ الموافق 2022/7/30م بمباني بنك البركة (المركز الرئيسي) – الطابق 5 برج البركة بالخرطوم.

جدول الأعمال للجمعية العادية رقم 45

1. الاستماع إلى خطاب رئيس مجلس الإدارة.
2. الاستماع إلى تقرير المراجع القانوي عن القوائم المالية للنبك كما في 2021/12/31م، وإيضاحها.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنهية 2021/12/31م.
4. مناقشة تقرير مجلس الغدارة وتقرير المراجع القانوني والقوائم المالية كما في 2021/12/31م، وتقرير الهيئة الشرعية والمصادقة عليها.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم القانونية خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
6. تخصيص صافي الدخل، للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م شريطة موافقة بنك السودان المركزي عليها.
7. إجازة توصية مجلس الإدارة بخصوص تعيين المراجع القانوني للبنك عن السنة المالية (2022م) وتفويض المجلس في تحديد أتعابه بعد موافقة بنك السودان المركزي.
8. الاستماع إلى تقرير المراجع القانوني عن المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2021م – إن وجدت – مع توضيح الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المخالفات.
9. الاستماع إلى تقرير المستشار القانوني للبنك يوضح الإجراءات التي تمت في مواجهة مرتكبي المخالفات والاختلاسات التي ارتكبت خلال العام المالي 2021م – إن وجدت -.
10. انتخاب وترشيح مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2022م – 2025م).
11. إجازة توصية المجلس بتعيين/ إعادة تعيين عضوية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للدورة الجديدة (2022م – 2025م).
12. أية موضوعات تقترحها الجمعية العامة للمساهمين ولا تتعارض مع أحكام اللائحة التأسيسية للبنك.

يرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي:

1. على أي مساهم يود أن يوكل مندوباً عنه لحضور الاجتماع استيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى أمين سر مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ الاجتماع ولا يشترط أن يكون الوكيل من مساهمي البنك. او للتواصل مع مسئول دائرة علاقات المساهمين عبر الريد الإلكتروني: mozamil@albaraka.com.sd أو الاتصال على الأرقام:
   00249187112007 – 00249187112011
2. يحق للشركات المسجلة وفقاً لقانون الشركات لسنة 2015م والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الاجتماع.
3. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم او مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماع العام.
4. يرجى الحضور قبل نصف ساعة من الزمن المحدد للإجتماع.
5. على المساهمين الالتزام بالقيود والاشتراطات والضوابط الصحية وفق برتوكول COVID 19.
6. أحكام عامة: في حالة عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماع خلال ساعة من الميعاد المحدد يؤجل الاجتماع العام العادي ليعقد يوم السبت الموافق 2022/8/6م في نفس الموعد والمكان المحددين استناداً على نص المادة (36) من اللائحة التأسيسية للبنك.