دعوة لاجتماع الجمعية العمومية لبنك تنمية الصادرات

بسم الله الرحمن الرحيم
بنك تنمية الصادرات

إعلان دعوة
الدعوة للاجتماع السنوي الرابع والثلاثين للجمعية العمومية للبنك عن العام المالي 2021م

يسر مجلس الإدارة دعوة جميع المساهمين لحضور الاجتماع العام العادي السنوي (الرابع والثلاثين عن العام المالي 2021م) ينعقد الاجتماع في يوم السبت الموافق 2022/10/8م.

المكان: قاعة الصداقة – القاعة الدولية.
الزمان: الواحد ظهراً.

جدول أعمال الاجتماع:

1. تقرير مجلس الإدارة ع سير أعمال البنك والأداء للعام 2021م وإجازته.
2. تقرير المراجع القانوني الخارجي وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المستشار القانوني للبنك عن العام المالي 2021م وإجازتها.
3. تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع القانوني الخارجي لمراجعة الحسابات الختامية للعام 2022م وتحديد أتعابه.
4. تفويض مجلس الإدارة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد اتعابها.
5. إجازة توصية مجلس الإدارة برسملة جزء من أرباح العام 2021م ومكافأة مجلس الإدارة.
6. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية والعشرين (2022م – 2025م).
7. أية موضوعات أخرى يجوز بحثها في الاجتماع العادي.

قواعد حضور الاجتماع:

1. المساهمون الذين يرغبون في انتداب وكلاء عنهم لحضور الاجتماع عليهم استيفاء التوكيلات الخاصة بذلك وإيداعها برئاسة البنك طرف قسم الأسهم بالطابق السابع قبل 48 ساعة من تاريخ الاجتماع.
2. الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك أسهماً في البنك يجب عليها إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الاجتماع وتسليمه قبل 48 ساعة.
3. المساهمون الراغبون في حضور الاجتماع أو وكلاؤهم أو المفوضون عنهم عليهم إبراز بطاقة الدعوة عند الدخول للاجتماع العام.
4. المساهمون الذين لم تصلهم الدعوة ومرفقاتها يمكنهم استلام المرفقات من قسم الأسهم برئاسة البنك الطابق السابع أثناء ساعات العمل الرسمية.
5. يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الاجتماع العام وذلك لتكملة إجراءات الدخول الى الاجتماع.
6. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلائهم المعتمدين لحضور هذا الاجتماع العام.